Porta Elisa News

Esclusiva, ecco il documento integrale dell'assemblea dei soci di dicembre

giovedì, 26 gennaio 2017, 08:26

Venerdì 27 gennaio,: è domani il giorno per capire se sarà definitivamente alle spalle la gestione Bacci. Entro la mezzanotte i soci della Lucchese dovranno sottoscrivere le quote di loro competenza con i relativi verssamenti e dichiararsi disponibili, tramite una pec in posta elettronica a coprire le quote di soci che eventualmente non intendono sottoscrivere la loro parte. Diversamente, e in assenza di terzi che sempre nei soliti tempi abbiano manifestato interesse, ed escludendo cessioni di quote in queste ore, la Lucchese andrebbe in liquidazione. Se, invece, qualche socio, o terzi, si dichiarassero disponibili a sottoscrivere la parte non regolarizzata da altri, avrebbe 30 giorni ulteriore per il versamento di quella parte. A seguire trovate un documento sinora non pubblicato, ovvero il verbale del 13 dicembre scorso dell'assemblea della Lucchese che contiene le premesse per quanto succederà a breve e che cita anche il nome dell'eventuale liquidatore. Da sottolineare, però, che la cifra necessaria non è pari a 752mila euro, ma solo a circa 450mila perché dal 13 dicembre in poi sono stati versati circa 300mila euro per il pagamento degli emolumenti grazie all'impegno dei soci lucchesi e a un contributo della Figc e dunque vanno sottratti. Il capitale rossonero come noto è attualmente per il 33 per cento nelle mani di Andrea Bacci, il 54 della Coam, il 13 dei soci lucchesi.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici e questo giorno tredici del mese di dicembre (13-12-2016)

In Lucca, viale Giusti n. 201 alle ore undici.

Innanzi a me, dottor Antonino Tumbiolo, notaio in Pietrasanta, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, è presente il signor: 

- ANDREA BACCI  domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL con sede in Lucca, via dello Stadio snc, stadio comunal di Porta Elisa, capitale sociale euro 100.000, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lucca 02250480460, iscritta con il numero REA 213093.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora è stata convocata l'Assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1 Deliberazioni ai sensi dell'art. 2482-ter del Codice Civile;

e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa. Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue: 

- ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il comparente signro Bacci Andrea il quale dichiare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale con raccomandata in data 18 novembre 2016;

- che è resente, in proprio e per delega che resterà agli atti della società, l'intero capitale sociale in persona di:

- Bacci Andrea, titolare di una quota di 32.914 ;

- Micheloni Moreno, titolare di una quota di 1000;

- Coam Srl con sede in Rignano sull'Arno, titolare di una quota di euro 54.086 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signor Fabio Bettucci;

- Città Digitali Srl, con sede in Capannori, titolare di una quota di euro 1000, in persona, per delega, del signor Moriconi Arnaldo;

- Lucchese Partecipazioni Srl con sede a Lucca, titolare di una quota di euro 10.000 in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Carlo Bini;

- Lucca United società cooperativa con sede in Lucca, titolare di una quota di euro 1000, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Galligani Stefano

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:

sé medesimo, quale presidente,

e dei signori Fabio Bettucci e Gianluca Campani quali consiglieri, che è presente il Revisore unico dooto Matteo Romani.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea, anche nella qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fa presente che la situazione patrimoniale al 30 settembre 2016, appositamente predisposta dall'organo amministrativo in data 2 dicembre 2016 ed accompagnata dalla relazione illustrativa delle cause della perdita, evidenzia una perdita complessiva di euro 1.860.515,85.

Il Presidente anche a nome dell'Organo Amministrativo, dichiara a dà atto che tutti i soci hanno rinunciato al rispetto del termine di deposito previsto dell'art. 2482 bis c.c. 

Il Presidente prosegue, osservando, che, stante la suddetta perdita superiore al terzo del capitale sociale, la società si trova nella fattispecie di cui all'art. 2482 ter codice civile e come, pertanto, occorra procedere, in via alternativa, ai sensi di tale norma, alla coperturra della suddetta pardita e successiva ricostituzione del capitale sociale ad una cifra non inferiore al minimo legale o alla trasformazione della società; sottolinea, inoltre, che in mancanza della adozione delle predette deliberazioni si verificherebbe lo sciogliemnto della società secondo quanto previsto dall'art. 2484, n.4, codice civile, con conseguente necessit della fase di liquidazione.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a nome dell'organo amministratvo, richiamandosi a quanto già esposto nella relazione alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016, attesta e dichiara che da tale data non sono avvenuti fatti di rilievo. Tutto quanto sopra riferito ed al fine di consentire la sopra prospettata operazione, il Presidente, dop aver dato atto che il capitale sociale sottoscritto risulta interamente versato, propone all'assemblea di coprire la perdita di euro 1.860.515,85 come segue:

per euro 1.108.218,56 mediante utilizzo della riserva per copertura perdite di corrispondente valore;

per euro 100.000 mediante azzeramento del capitale sociale di euro 100.000;

per euro 652.297,29 mediante utilizzo del sovraprezzo da applicari alla ricostituzione del capitale di euro 100.000 da offrire in sottoscrizione, in via inscindibile, ai soci in proporzoine alla quota da ciascuno di essi posseduta e da liberarsi mediante versamenti in denaro, prevedendo altresì che la parte di capitale non sottoscritta da uno o più soci possa essere sottoscritta dagli altri soci o da terzi;

- di fissare il termine per i soci e per i terzi per la sottoscrizione del capitale con la precisazione che all'atto della sottoscrizione dovrà essere versato l'intero sovraprezzo ed almeno il venticinque per cento del capitale sottoscritto;

- di prevedere, fin da ora, in caso di mancata integrale sottoscrizione della ricostituzione del capitale e di integrale versamento del sovraprezzo, la messa in liquidazione della società con la conseguente nomina di uno o più liquidatori.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che il Revisore unico dott. Matteo Romani ha manifestato parere favorevole alla sopra prospettata operazione, confermndo e che dalla data di riferimento della suddetta situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo e che il capitale sociale risutla interamente sottoscritto e versato. 

Interviene a questo punto il signor Fabio Bettucci, nella sua qualità di legale rappresentante del socio di maggioranza assoluta Coam srl per dichiarare quanto segue: 

- che il socio Coam Srl ha presentato in data 22 novembre 2016 al Tribunale di Firenze domanda "prenotativa" di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma 6 del Regio Decreto 267/1942;

- che il Tribunale di Firenze ha concesso a Coam srl il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della domanda, per il deposito della proposta e de piano di concordato, o in alternativa, per il deposito di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis dello stesso citato Regio Decreto ed ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Silvio De Lazzer;

- che in pendenza della procedura "prenotativa" di concordato preventivo, ogni atto di straordinaria amministrazione di Coam srl è sottoposto alla autorizzazione da parte del Tribunale il quale ha espressaemnte disposto "che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri dell'urgenza e utilità";

- che il voto favorevole che lo stesso sta per esprimere sulla roposta posta in delibera è nell'ambito del dovere di adottare ogni intervento conservativo del patrimonio di Coam srl, compreso quello rappresentato dalla sua partecipazione nella società AS Lucchese 1905 srl.

Il sig. Bettucci sottolinea inoltre che ogni successva decisione da parte dal socio Coam Srl in ordine alla sottoscrizione, o meno, dell'aumento di capitale, dovrà in ogni caso essere sottoposta alla previa autorizzazione da parte del Tribunale, e dovrà essere adeguatamente motivta in relazione alla relativa urgenza ed utilità.

In considerazione delle esposte dichiarazioni il signor Bettucci chiede che il termine concesso ai soci per la sottoscrizione del capitale sociale, sia fissato in 45 giorni, e che il successivo termine per la sottoscrizione da parte di terze dell'eventuale inoptato e non sottoscritto da parte dei soci, sia fissato in 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'opzione dei soci, precisando che tali richieste sono formulate al fine di consentire ogni doveroso adempimento da parte del socio di maggioranza Coam srl di adottare ogni azione finalizzata al consrvare il migliore valore della partecipazione in AS Lucchese Libertas 1905 srl nnché preservare lo stesso valore della controllata nell'interesse dei sui soci di minornza e dei suoi creditori e valori sociali collettivi.

A questo punto l'Assemblea, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con il voto favorevole espresso in modo palese dai soci, udite le proposte dello stesso, ritenuto opportuno provvedere in conformità alle medesime, all'unanimità

DELIBERA

a) di approvare la situazione patrimonila al 30 settembre 2016 redatta, dall'Organo Amministrativo, in data 2 dicembre 2016;

b) di coprire la perdita di euro 1.860.515,85 con le seguenti modalità:

per euro 1.108.218,56 mediante utilizzo della riserva per copertura perdite di corrispondente importo;

per euro 100.000 mediante azzeramento del capitale sociale di euro 100.000:

per euro 652.297,29 mediante utilizzo del sovraprezzo pari ad euro 6,523 per ogni euro di capitale sottoscritto, da applicarsi alla ricostituzione del capitale di euro 100.000 da offrire in sottoscrizione, in via inscindibile, ai soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta e da liberarsi mediante versamenti in danaro, prevedendo altresì che i soci che esercitano il diritto di opzione, perché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle quote rimaste non optate e che queste ultime, qualora non venissero, anche in tal modo, sottoscrttie potranno essere offerte in sottoscrizione a terzi;

c) di stabilre, fin da ora, in via subordinata, che, in caso di mancata integrale sottoscrizione del capitale e di mancato versamento dell'intero sovraprezzo entro il suddetto termine di 75 giorni da oggi, la società venga posta in liquidazione;

d) di nominare, sempre in via subordinata, per l'ipotesi in cui la società vada in liquidazione, liquidatore unico della società il dott Matteo Benigni. conferendo allo stesso la rappresentana della società ed ogni più a,pioed opportuno potere all'uopo occorrente, con facoltà:

- di cedere l'intera azienda sociale, o rami di essa;

- di cedere ingolarmente beni o diritti o blocchi degli stessi;

- di fare transazioni e compromessi;

- presentare eventuali istanze di ammissione a procedure concorsuali;

e) di dare mndato all'organo amministrativo per l'esecuzione delle sopra assunte delibere, per l'espletamento di goni relativa formalità pubblicitaria ivi compreso il deposito del relativo statuto ove necessario.

Null'altro eseendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Predidente dichiara sciolta la presente Assemblea.

 

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